UIF firma acuerdo con IRS-CI para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera

UIF firma acuerdo con IRS-CI para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera.

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¿En qué consiste el memorándum?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos–Investigación Criminal (IRS-CI) de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambas naciones.

El acuerdo se firmó el 19 de febrero y establece un marco de cooperación para compartir información estratégica vinculada con la detección y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos de carácter transnacional. Las autoridades precisaron que el instrumento no genera obligaciones jurídicas vinculantes, pero sí formaliza esquemas de colaboración y asistencia mutua.

¿Qué objetivos persigue la cooperación?

Según el comunicado oficial, la suscripción del memorándum permitirá consolidar mecanismos operativos que faciliten el flujo oportuno de datos financieros relevantes. En particular, la UIF busca robustecer sus capacidades institucionales para identificar movimientos asociados a organizaciones criminales, con énfasis en actividades como el tráfico ilícito de armas.

Asimismo, la SHCP destacó que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esta estrategia, el gobierno federal pretende prevenir el uso indebido del sistema financiero y mitigar riesgos emergentes que afecten la seguridad y la economía nacional.

La colaboración con el IRS-CI se suma a otros instrumentos bilaterales orientados a reforzar la supervisión de flujos financieros transfronterizos y a detectar patrones de lavado de dinero.

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¿Cuál es el alcance del acuerdo?

El documento establece canales de comunicación directa entre ambas instancias para intercambiar información técnica y análisis especializado. Además, impulsa la capacitación conjunta y el desarrollo de mejores prácticas en materia de investigación financiera.

La SHCP subrayó que esta cooperación contribuirá al debilitamiento financiero de estructuras delictivas que operan a nivel internacional. Con ello, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante delitos complejos que trascienden fronteras.

El gobierno federal reiteró que continuará ampliando alianzas estratégicas para proteger la integridad del sistema financiero mexicano y consolidar la confianza en sus instituciones.

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