UIF y Tesoro bloquean red financiera del crimen organizado
UIF y Tesoro bloquean red financiera del crimen organizado
¿Qué acciones realizaron las autoridades?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implementaron medidas para bloquear operaciones financieras de empresas vinculadas al crimen organizado.
Según un comunicado oficial, estas acciones incluyeron la suspensión de actividades de negocios presuntamente usados para lavado de dinero y delitos fiscales. Entre ellos se encuentran casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento ubicados en México, Estados Unidos y Europa. Las autoridades indicaron que estas estructuras permitían la transferencia y ocultamiento de recursos ilícitos a través de redes internacionales.
¿Quiénes fueron incluidos en la lista de bloqueados?
La Secretaría de Hacienda informó que la OFAC designó al grupo criminal y a 26 personas vinculadas, integradas por siete individuos y 19 empresas. La UIF identificó cinco entidades adicionales, sumando un total de 31 personas y empresas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El análisis financiero y fiscal mostró que 24 empresas y siete individuos utilizaban estructuras corporativas complejas para mover millones de pesos mediante triangulación internacional. Los flujos de capital involucraron países como Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, utilizando sociedades para dispersar los recursos ilícitos hacia empresas extranjeras dentro del esquema financiero transnacional.
¿Qué medidas legales se implementarán?
Como parte del seguimiento, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación debido a la detección de delitos fiscales y la utilización de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Las autoridades destacaron que estas acciones buscan fortalecer la cooperación internacional y combatir el lavado de dinero mediante la identificación de estructuras financieras complejas. También enfatizaron que la coordinación entre México y Estados Unidos es clave para desmantelar redes transnacionales que facilitan actividades delictivas de alto impacto.
