Banca y UIF frenan la extorsión en el sistema financiero
Banca y UIF frenan la extorsión en el sistema financiero
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El fin del anonimato para los recursos ilícitos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron hoy, 26 de mayo de 2026, una guía especializada para detectar operaciones ligadas a la extorsión. Ambas instituciones buscan frenar el lavado de recursos en el sistema financiero nacional, porque los grupos criminales perfeccionaron sus mecanismos digitales para ocultar este dinero de origen ilícito.
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La nueva normativa identifica perfiles transaccionales vinculados directamente con cobros ilegales.
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Los delincuentes utilizan actualmente transferencias inmediatas y aplicaciones móviles para evadir la justicia.
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La banca mexicana aporta su experiencia operativa y patrones de monitoreo para rastrear las cuentas sospechosas.
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Inteligencia financiera contra la evolución criminal
El delito de la extorsión dejó de operar exclusivamente mediante dinero en efectivo. Hoy en día, los criminales emplean cuentas de terceros y esquemas de dispersión para dificultar el rastreo del beneficiario final. Por consiguiente, las autoridades reconocen que el dinero sucio fluye cotidianamente entre los depósitos habituales.
Omar Reyes, titular de la UIF, y Emilio Romano, presidente de la ABM, lideran esta estrategia sin precedentes. Ellos establecen una coordinación directa que prioriza la inteligencia financiera sobre el ámbito puramente policial. Seguir la ruta del dinero representa actualmente la vía más eficaz para desmontar las complejas estructuras del crimen organizado. Asimismo, los bancos endurecen sus filtros internos para evitar vacíos operativos y detectar a los testaferros.
Un desafío monumental para las autoridades
Las instituciones financieras invierten miles de millones en la prevención del lavado de dinero. Sin embargo, la sofisticación del crimen exige actualizaciones constantes para evitar la triangulación de recursos mediante identidades prestadas o las llamadas “mulas”. Esta guía oficial confirma que el sector bancario asume el compromiso ineludible de cerrar los espacios a uno de los delitos más arraigados y menos denunciados del país.
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