EE.UU. revoca la visa de Eduardo Margolis: investigaciones por lavado de dinero y contratos irregulares lo cercan
El empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, conocido por su participación en el sector de blindajes vehiculares y negocios de seguridad privada, enfrenta uno de los momentos más críticos de su trayectoria. Autoridades estadounidenses le revocaron la visa a finales de julio como parte de una estrategia para sancionar a individuos relacionados con corrupción y operaciones financieras ilícitas.
Un golpe que llega desde Washington
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la revocación estaría vinculada a investigaciones sobre una Limited Liability Company (LLC) registrada en Aventura, Florida, presuntamente utilizada para el movimiento de activos entre México y Estados Unidos. La compañía, identificada como Epel LLC, aparece relacionada con estructuras paralelas a sus negocios formales.
La decisión del gobierno estadounidense se enmarca en una serie de acciones recientes contra empresarios y políticos mexicanos que enfrentan investigaciones por lavado de dinero, corrupción y contratos irregulares.
Investigaciones en México: contratos, triangulación y empresas de papel
En paralelo, autoridades mexicanas mantienen abiertas investigaciones contra Blindajes EPEL S.A. de C.V., la compañía históricamente controlada por Margolis. Según documentos oficiales, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) analizan posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal sistemática y adjudicaciones irregulares.
Entre 2019 y 2024, EPEL obtuvo 55 contratos públicos por más de 445 millones de pesos, adjudicados por dependencias como:
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
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Banco de México
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Consejo de la Judicatura Federal
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Fiscalía General de la República
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Gobiernos estatales de Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Veracruz
Las autoridades fiscales sospechan de ingresos en efectivo no reportados y de una red de empresas fachada empleadas para triangular recursos.
Margolis pierde terreno empresarial
El debilitamiento del empresario no solo es legal. Fuentes del sector confirman que Margolis ha sido desplazado del control operativo de Blindajes EPEL por su socio Ernesto Mizrahi Haiat. Además, surgió una nueva compañía competidora, Total Shield, señalada por expertos como una estrategia para eludir responsabilidades financieras y desviar presión pública.
