EE. UU. golpea a cárteles mexicanos al centrarse en sus operaciones con criptomonedas
Departamento de Justicia ataca redes de criptomonedas
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los cárteles mexicanos, centrándose en las redes de criptomonedas que financian sus operaciones. El Departamento de Justicia (DOJ) decidió enfocar sus esfuerzos en los intermediarios financieros, quienes canalizan ganancias del narcotráfico desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.
Los fiscales consideran que estos operadores son críticos para sostener las actividades delictivas, ya que recogen efectivo en distintas ciudades, lo convierten en criptomonedas y lo envían a México cobrando una comisión por cada transacción. Esta estrategia busca afectar directamente la estructura financiera de los cárteles, dejando de lado a los traficantes de menor nivel.
Criptomonedas y su uso por el crimen
Las criptomonedas funcionan mediante tecnología de cadena de bloques (blockchain), que registra todas las transacciones en bloques distribuidos globalmente. A diferencia del dinero tradicional, no dependen de bancos centrales, lo que las hace atractivas para mover recursos fuera del sistema regulado.
Aunque cada operación queda registrada en la blockchain, rastrear su origen resulta complejo. Los usuarios se identifican mediante direcciones alfanuméricas y pueden usar mezcladores, billeteras anónimas y múltiples criptomonedas. Esto permite que los cárteles conviertan grandes cantidades de efectivo en activos digitales y los transfieran internacionalmente con menor riesgo de detección.
Cooperación internacional y resultados
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, México ha entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados con los cárteles en varias transferencias. Entre ellos, 37 presuntos operadores financieros fueron enviados en enero. Las autoridades sostienen que estas acciones buscan debilitar la infraestructura criminal y abrir la posibilidad de nuevas acusaciones si los acusados colaboran con la justicia.
El DOJ ha integrado fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero para reestructurar la División Criminal. Este enfoque refleja una estrategia más amplia de ataque directo a los sistemas financieros que sostienen las operaciones de los cárteles, enfocándose en el corazón de sus recursos económicos.
Con estas medidas, Estados Unidos busca reducir el flujo de dinero ilícito y dificultar la operación de organizaciones criminales que dependen cada vez más de activos digitales para evadir controles tradicionales.
