García Harfuch confirma red de lavado que reclutaba estudiantes, amas de casa y jubilados

Red de lavado usó a estudiantes y jubilados

Autoridades detectan esquema millonario en 13 casinos

El gobierno federal informó sobre un complejo esquema de lavado de dinero en casinos que involucró el uso de identidades de estudiantes, amas de casa y jubilados para simular operaciones de hasta 50 millones de pesos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las irregularidades se detectaron en ocho estados del país, donde operaban establecimientos con movimientos en efectivo, simulaciones fiscales y transferencias internacionales sin comprobación de origen.

Empresas fachada y casinos digitales

Según García Harfuch, las operaciones ilícitas se realizaron a través de empresas fachada y plataformas tecnológicas no supervisadas, incluyendo casinos digitales que utilizaban agregadores de pago y servicios financieros en línea. Parte de los recursos se enviaban a países como Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades detectaron que estos movimientos formaban parte de una red estructurada para dispersar recursos entre filiales, declarar ingresos en ceros y triangular fondos mediante operaciones ficticias. El dinero salía del país y regresaba después a México con apariencia de legalidad, tras pasar por paraísos fiscales y cuentas extranjeras.

Investigación binacional y denuncias ante la FGR

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y organismos estadounidenses como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ambas dependientes del Departamento del Tesoro. Durante varios meses se realizaron análisis financieros y fiscales que permitieron identificar patrones de riesgo, movimientos inusuales y vínculos trasnacionales.

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Ante los hallazgos, las autoridades mexicanas presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificaron a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales. Asimismo, se suspendieron establecimientos físicos, se bloquearon páginas de apuestas en línea y se congelaron cuentas bancarias relacionadas con las operaciones.

Operaciones simuladas y uso de identidades

García Harfuch precisó que el esquema de lavado de dinero no necesariamente tiene vínculos con grupos del crimen organizado, aunque sí representa un riesgo significativo para la integridad del sistema financiero.

La procuradora fiscal, Grisel Galeano, explicó que las casas de juego repetían cientos o miles de transacciones aparentemente normales, pero que en conjunto conformaban un mecanismo sistemático para burlar la ley. Añadió que muchas de las personas involucradas desconocían que sus datos habían sido utilizados, ya que sus identidades y cuentas bancarias fueron robadas.

Un video presentado durante la conferencia mostró cómo las empresas implicadas registraban movimientos millonarios mediante transferencias, compras simuladas de fichas o servicios, y donativos falsos. Los fondos circulaban entre múltiples cuentas antes de regresar a los beneficiarios finales como supuestos ingresos legales.

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