Suspensión de 13 casinos por irregularidades
El Gobierno de México detectó 13 casinos físicos y digitales con operaciones irregulares, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la regulación de los casinos digitales México se actualizará. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que los establecimientos se encontraban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Las investigaciones identificaron evasión fiscal, flujos financieros internacionales y estructuras económicas complejas dentro del sector de apuestas.
Patrones detectados en los casinos
El análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió detectar patrones de simulación fiscal, dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Además, se hallaron transferencias millonarias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Malta y Emiratos Árabes Unidos sin justificación de su origen, y plataformas digitales no supervisadas que facilitaban pagos en línea.
Medidas adoptadas por el gobierno
Como parte de las medidas, se suspendieron temporalmente los casinos físicos que incumplían la ley, se bloquearon páginas web y cuentas bancarias vinculadas, y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Procuraduría Fiscal también recibió vista para investigar posibles delitos fiscales y omisiones tributarias.
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Uso de identidades fraudulentas
Los casinos utilizaban identidades robadas o fraudulentas de personas comunes, incluyendo estudiantes, amas de casa y jubilados. Sus cuentas y tarjetas prepagadas servían para mover dinero ilícito, registrando supuestas ganancias que luego eran transferidas al extranjero. Los recursos regresaban a México bajo apariencia de ingresos legales, repitiendo el ciclo miles de veces y constituyendo un mecanismo sistemático para burlar la ley.
Necesidad de actualizar la regulación
Sheinbaum destacó que la actualización legal es necesaria debido al crecimiento de los casinos digitales, que operan en redes sociales y plataformas sin supervisión suficiente. “Hoy existen muchísimos casinos digitales. La normatividad tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existían de la manera en que existen hoy, y eso abre la puerta al lavado de dinero”, señaló la presidenta.
Coordinación internacional para seguimiento financiero
La estrategia del gobierno busca reforzar la coordinación entre la UIF, el Sistema Nacional de Inteligencia y agencias internacionales para seguir los flujos financieros vinculados con grupos criminales. Aunque no se pueden revelar nombres de casinos o empresas involucradas debido a la investigación en curso, el caso evidencia la necesidad de actualizar la regulación y supervisión de los juegos de apuestas tanto físicos como digitales en México.
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