SCJN analiza creación de fiscalía financiera en NL, ¿qué plantea el proyecto?
SCJN analiza creación de fiscalía financiera en NL, ¿qué plantea el proyecto?
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¿Qué evaluará la Suprema Corte?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF) en Nuevo León, un órgano impulsado por el Congreso local para investigar delitos fiscales y lavado de dinero. El ministro Arístides Guerrero García presentará dos proyectos que, en términos generales, avalan la decisión legislativa, aunque proponen límites claros a sus atribuciones.
De aprobarse los proyectos, la resolución representará un revés para las impugnaciones promovidas por el gobernador Samuel García Sepúlveda y por una minoría de legisladores locales, quienes cuestionaron la constitucionalidad del nuevo órgano. La discusión se centrará en el alcance de las facultades estatales en materia de inteligencia financiera.
Origen y alcances de la nueva fiscalía
La FEIF surgió de una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, presentada en 2022 por el grupo parlamentario del PAN. El Congreso aprobó la iniciativa en un periodo extraordinario, aunque el decreto se promulgó hasta febrero de 2024 y entró en vigor al día siguiente.
Con la reforma, la nueva fiscalía absorbió las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), que antes dependía de la Secretaría de Finanzas estatal. Desde entonces, la FEIF asumió tareas de análisis financiero vinculadas a la persecución de ilícitos, lo que detonó el debate jurídico.
El gobernador presentó una controversia constitucional al argumentar que el Congreso trasladó funciones administrativas al ámbito penal, además de invadir atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. En su proyecto, el ministro Guerrero sostiene que el Legislativo local sí cuenta con facultades para reorganizar estas funciones sin vulnerar la división de poderes.
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¿Qué punto propone invalidar el ministro?
El segundo proyecto analiza acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores y la CNDH. Aquí, el ministro plantea invalidar la facultad de la FEIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, al considerar que esa atribución pertenece al ámbito federal.
De acuerdo con la propuesta, las entidades federativas no pueden legislar sobre el aseguramiento de bienes financieros, una materia regulada de forma exclusiva por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la Corte avalaría la existencia de la FEIF, pero con límites precisos a su actuación.
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