Departamento del Tesoro de EU extiende 45 días sanciones a Intercam, CIBanco y Vector
EU extiende hasta el 4 de septiembre sanciones de FinCEN a Intercam, CIBanco y Vector
EU extiende sanciones a tres bancos mexicanos
Medida entra en vigor el 4 de septiembre
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió por 45 días el periodo para que las instituciones financieras estadounidenses dejen de realizar operaciones con Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Con esta decisión, las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 4 de septiembre de 2025, según el comunicado oficial difundido el 9 de julio.
La prórroga, explicó FinCEN, busca brindar más tiempo a las entidades afectadas para que puedan cumplir con los requerimientos de la normativa. Esta acción forma parte de un conjunto de medidas más amplias para combatir el lavado de dinero y reforzar la integridad del sistema financiero internacional.
Respuesta del gobierno mexicano
Ante la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el sistema financiero del país permanece sólido, y subrayó que la Secretaría de Hacienda ha actuado con responsabilidad desde los primeros días en que se conocieron los señalamientos. En su conferencia matutina, la mandataria descartó riesgos de contagio para el sistema bancario mexicano.
“No hay riesgo, y eso no lo digo solo yo, sino también los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable desde los primeros días de la intervención”, declaró Sheinbaum.
Impacto financiero y reputacional
Pese a los mensajes de tranquilidad, Fitch Ratings advirtió que estas sanciones generan un riesgo reputacional y operativo considerable para las instituciones involucradas. La agencia recortó la calificación crediticia de los tres bancos señalados, lo que refleja una mayor vulnerabilidad frente al entorno económico y regulatorio.
Según Fitch, las acusaciones relacionadas con presunto lavado de dinero pueden afectar rápidamente la viabilidad operativa de cualquier entidad financiera, lo que ha llevado a varios fideicomisos de inversión (fibras) a buscar reemplazar a CIBanco como fiduciario.
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Por su parte, la Secretaría de Hacienda anunció el traslado temporal de sus operaciones fiduciarias a instituciones de banca de desarrollo. Además, la red internacional de pagos Visa informó la terminación de su relación comercial con CIBanco, en respuesta a los señalamientos de FinCEN.
Aunque las instituciones implicadas han negado cualquier irregularidad, la presión internacional y las decisiones del sector privado apuntan a un entorno más complejo para su operación a corto y mediano plazo.
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