Detienen a seis por presunto fraude Inverforx de 700 millones de pesos en CDMX
La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a seis personas señaladas por su presunta participación en un fraude Inverforx que habría afectado a 410 víctimas y generado pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos.
Las detenciones están relacionadas con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, que es investigada por un supuesto esquema de captación de dinero con la promesa de obtener altos rendimientos.
¿Qué se sabe del fraude Inverforx?
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, las personas detenidas son Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”.
Los seis son investigados por su probable participación en el delito de fraude genérico.
Las autoridades señalan que, presuntamente, algunas de estas personas se presentaban como asesores financieros y ofrecían a los inversionistas ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el dinero entregado, con plazos menores a un año.
Las cantidades aportadas por las víctimas iban de 50 mil hasta ocho millones de pesos y quedaban establecidas mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación financiera.
¿Cómo habría operado Inverforx?
La Fiscalía explicó que el fraude Inverforx presuntamente funcionaba mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal.
En un inicio, algunas personas habrían recibido los rendimientos prometidos. Esto habría generado confianza entre los inversionistas, quienes posteriormente entregaban cantidades mayores.
Sin embargo, cuando llegaron los plazos para devolver el dinero, las víctimas presuntamente fueron informadas de que sus recursos no podían ser entregados debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de cuentas de la empresa.
De acuerdo con las denuncias, los afectados finalmente no recuperaron su capital ni los rendimientos que se les habían prometido.
Fiscalía investiga a 410 víctimas
La investigación comenzó a partir de las denuncias presentadas por personas afectadas.
El Ministerio Público recopiló testimonios, contratos, pagarés, correos electrónicos y capturas de la plataforma utilizada para mostrar los supuestos movimientos y rendimientos de las inversiones.
La documentación fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad, además de ser contrastada con información corporativa de Strategic Capital Agency.
En total, el caso acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos.
Detienen a seis personas en CDMX y Edomex
Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación entre el 3 y el 4 de agosto, en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.
Las detenciones se realizaron en las alcaldías:
- Iztacalco
- Gustavo A. Madero
- Azcapotzalco
- Miguel Hidalgo
Una de las personas fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía estatal.
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
También buscan a otras personas relacionadas
La Fiscalía informó que, como parte de las investigaciones por el fraude Inverforx, se promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales para localizar a otras personas que podrían estar relacionadas con el caso.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas, identificar a otros posibles involucrados y establecer cómo habría operado el presunto esquema financiero.
Por ahora, las seis personas detenidas mantienen su calidad de investigadas, por lo que será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad legal.
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