SCJN avala bloqueo cuentas UIF; refuerza combate al lavado de dinero
El bloqueo cuentas UIF recibió este lunes el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Pleno validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para inmovilizar recursos bancarios sin orden judicial previa cuando existan indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La resolución fortalece las medidas preventivas del Estado mexicano para proteger el sistema financiero nacional.
Durante la sesión, la mayoría de ministros determinó que el congelamiento de recursos no constituye una sanción penal, sino una medida administrativa cautelar. Bajo este criterio, la UIF podrá incorporar a personas físicas o morales a la lista de cuentas bloqueadas con base en información nacional o internacional, incluso sin solicitud expresa de autoridades extranjeras.
La Corte también dejó sin efecto el criterio previo que condicionaba este tipo de acciones a compromisos internacionales. Con ello, la autoridad financiera gana margen de actuación en investigaciones iniciadas dentro del país, siempre que existan elementos objetivos que vinculen movimientos financieros con posibles operaciones ilícitas.
La Corte fortalece medidas contra recursos ilícitos
Uno de los puntos centrales del fallo establece que las personas afectadas conservarán el derecho de audiencia y la posibilidad de impugnar la medida por la vía administrativa o mediante juicio de amparo, lo que, según la SCJN, mantiene el equilibrio entre prevención del delito y garantías constitucionales.
Te puede interesar: Paro nacional transportistas 6 de abril afectará carreteras clave en México
Especialistas en derecho financiero consideran que la resolución permitirá frenar con mayor rapidez la dispersión de recursos presuntamente ilícitos, evitando que desaparezcan mientras avanzan las investigaciones ministeriales y fiscales.
Además, el nuevo criterio consolida la capacidad de respuesta de la UIF frente a redes de lavado de dinero y financiamiento ilícito, al permitir una intervención más inmediata sobre cuentas bancarias sospechosas sin esperar procesos internacionales más largos.
🚀 Si buscas mantenerte al día con las noticias nacionales e internacionales más relevantes 🌐
