EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por operaciones irregulares
Washington D.C., 25 de junio de 2025 — El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas bajo sospecha de haber facilitado operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones delictivas. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a quienes se les atribuye una presunta participación en transacciones por más de 160 millones de dólares.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las transferencias habrían estado relacionadas con la compra de precursores químicos provenientes de China, utilizados en la elaboración de sustancias que están en el centro de una crisis de salud pública en diversos estados del país.
Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que estas acciones buscan frenar los flujos financieros hacia grupos criminales. “Estas sanciones buscan limitar el acceso de actores ilícitos al sistema financiero internacional”, explicó.
Las medidas aplicadas suponen el bloqueo de transferencias y relaciones comerciales con entidades estadounidenses, lo que restringe significativamente las operaciones de estas instituciones en los mercados globales.
Según las autoridades, Vector habría facilitado pagos por un millón de dólares vinculados a actividades ilegales, además de transacciones asociadas a presuntos actos de corrupción de exfuncionarios públicos mexicanos.
Por su parte, CIBanco ha sido mencionado en relación con operaciones de diversos grupos delictivos, incluyendo el procesamiento de más de dos millones de dólares en pagos destinados a productos químicos con origen en Asia.
Ante estas acusaciones, las tres entidades financieras han emitido comunicados en los que niegan categóricamente cualquier relación con actividades ilegales. Intercam subrayó su trayectoria de casi tres décadas cumpliendo con la legislación nacional e internacional, mientras que Vector destacó sus cinco décadas de operación bajo supervisión constante. CIBanco reafirmó su compromiso con la transparencia y las buenas prácticas del sector financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México confirmó haber sido notificada por autoridades estadounidenses, aunque precisó que hasta el momento no se le han presentado pruebas que sustenten las acusaciones.
Especialistas consultados han mostrado cautela. Para Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, el caso es “delicado y debe analizarse con profundidad”, ya que involucra a instituciones con alto reconocimiento en el sistema financiero mexicano.
Iván Alemán, consultor en regulación financiera, consideró que el señalamiento responde al creciente enfoque internacional sobre las redes delictivas trasnacionales. “Si estas instituciones fueron utilizadas como vehículos de lavado, las investigaciones deben enfocarse en los responsables directos, no en generalizaciones”, apuntó.
Mientras tanto, el Senado mexicano aprobó ayer una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte de los esfuerzos nacionales para reforzar los controles financieros
