Es falso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sea omisa en su responsabilidad
de colaboración como ha sostenido en la sesión del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) la consejera Carla Humphrey, quien afirmó que de 54
solicitudes de información enviadas a la UIF, 89% continúan sin respuesta.
La UIF ha dado respuesta a los distintos requerimientos por los que la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE ha solicitado información de diverso carácter; sin embargo, en
la mayoría de los casos, ha sido necesario prevenir a la autoridad electoral para que
sus peticiones se ajusten estrictamente a los parámetros dispuestos por la
Constitución, la legislación y la normatividad aplicable.
De conformidad con el marco jurídico que regula sus funciones, la UIF es una instancia
gubernamental con atribuciones para resguardar la estabilidad en el sistema
financiero nacional, así como, en colaboración con otras instancias del Estado
mexicano y del ámbito internacional, prevenir y detectar el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo y coadyuvar en su combate.
La UIF no cuenta con atribuciones para determinar la capacidad económica de las
personas, dar a conocer su situación fiscal o transmitir su información financiera
cuando no está relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Hacerlo, puede vulnerar derechos de las personas y violentar el marco jurídico.
El INE tiene capacidad para superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal sin
intermediación de autoridad alguna; si precisa información de personas físicas o
morales sujetas a algún procedimiento electoral, la puede obtener directamente
requiriéndola a las instituciones financieras y fiscales de país.
La UIF reitera su plena disposición a colaborar con toda autoridad cuyas funciones
requieran de la información de inteligencia que es competente para generar y
compartir. No transmitirá al INE ni a otra autoridad información cuando ello resulte
ilegal.
Falso que la UIF omita dar respuesta a los requerimientos de información del INE
