La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la sexta denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya por posible desvío y lavado de más de 3 mil millones de pesos a través de empresas fachada mientras fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Unidad encabezada por Santiago Nieto detectó un esquema de lavado de dinero en Pemex de 2012 a 2016 a través de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por millonarias cantidades de dinero que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
La UIF informó que la denuncia incluye también a otras 11 personas físicas y a 33 personas morales por su presunta responsabilidad en corrupción política y desvío de recursos públicos.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la Unidad, en el primer grupo de operaciones, las empresas recibieron recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, y destaca que estas tienen relación directa con Odebrecht, por medio de diversos vínculos corporativos, financieros o comerciales, entre las que hay una empresa de Odebrecht, que durante la administración de Lozoya registró de 2014 al 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
Esos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
“En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con caracteristicas de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio ‘N'”, detalló la UIF.
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