Interviene CNBV en caso de CIBanco e Intercam; ¿qué pasará con éstas instituciones?
Interviene CNBV en caso de CIBanco e Intercam; ¿qué pasará con éstas instituciones?
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¿Por qué intervino la CNBV a estos bancos?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco y Intercam, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara que ambas instituciones estarían involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
La medida, anunciada el jueves 26 de junio, implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de los bancos, con el objetivo de proteger los derechos de los ahorradores y clientes mientras continúan las investigaciones. La CNBV indicó que se trata de una decisión preventiva, sin que esto implique una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de las instituciones.
¿Qué dijo Estados Unidos sobre el caso?
El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su señalamiento no solo a CIBanco e Intercam, sino también a Vector Casa de Bolsa, al considerar que habrían facilitado movimientos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado, en particular al tráfico de fentanilo.
Tras la publicación del informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que no se han recibido pruebas concretas por parte de Estados Unidos que respalden la acusación. Aun así, aseguró que ya comenzó una revisión interna de las tres instituciones mencionadas.
¿Qué postura asumió el gobierno mexicano?
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, hasta el momento, no existen pruebas concluyentes sobre las acusaciones. Desde Palacio Nacional, subrayó que el gobierno mexicano se mantiene en espera de más información por parte de las autoridades estadounidenses, pero que no se tomará a la ligera ninguna denuncia que afecte la integridad del sistema financiero.
En su comunicado, la CNBV aseguró que el sistema bancario mexicano permanece sólido y resiliente, y reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar el buen funcionamiento del sector.
Por ahora, la intervención en CIBanco e Intercam seguirá vigente hasta que concluya el proceso de revisión. En el caso de Vector Casa de Bolsa, la CNBV no mencionó si se aplicará una medida similar.
Este caso ha generado inquietud en el sector financiero, aunque las autoridades llaman a la calma y enfatizan que el objetivo principal es preservar la confianza del público en las instituciones bancarias.
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