EU sanciona con retiro de visas a socios de bancos mexicanos
Retiran visas a familiares y socios de CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró las visas a familiares, socios personales y comerciales, así como a directivos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La medida ocurre un día después de que el Departamento del Tesoro señalara a estas instituciones como presuntas facilitadoras de lavado de dinero ligado a cárteles del narcotráfico, por montos que ascienden a 46.5 millones de dólares.
En un comunicado, el gobierno estadounidense explicó que estas acciones buscan ampliar las herramientas para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Las restricciones migratorias no solo impiden el ingreso a Estados Unidos, sino que también pretenden disuadir la continuación de actividades financieras ilícitas.
“El Departamento de Estado utilizará todas las herramientas disponibles para detener el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, que perjudican gravemente a su población”, indicó el documento oficial. Añadió que la decisión forma parte de una estrategia más amplia, dirigida también a quienes rodean a los presuntos implicados.
Hacienda reconoce alertas, pero sin pruebas
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que recibió advertencias del Departamento del Tesoro sobre los presuntos vínculos de las tres instituciones financieras con el crimen organizado. Sin embargo, sostuvo que no se entregaron pruebas concluyentes que permitieran iniciar procesos penales.
Por ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) optó por aplicar una intervención gerencial a CIBanco e Intercam, con el objetivo de proteger a los ahorradores y supervisar la operación de ambas entidades. En tanto, Vector negó cualquier participación en actos ilícitos y defendió la legalidad de sus operaciones.
“La SHCP, en coordinación con la UIF, detectó únicamente faltas administrativas. De hallarse evidencia de delitos, se actuará conforme a la ley”, señaló la dependencia.
Las medidas de Estados Unidos ocurren en medio de una crisis sanitaria interna. Según datos del Departamento de Estado, en 2024 se registró un promedio de más de 220 muertes diarias por sobredosis, siendo el fentanilo la causa principal. Se estima que más del 40% de los ciudadanos estadounidenses conocen a alguien que ha fallecido por esta causa.
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