Hacienda interviene CIBanco e Intercam por alertas de EU
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), interviene CIBanco e Intercam para proteger a los ahorradores tras recibir alertas internacionales. La medida surge luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasificó a ambas instituciones como “fuentes de preocupación principal” por presuntos vínculos con el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.
La intervención implica la sustitución de sus órganos administrativos y representantes legales, sin afectar la operación cotidiana de los bancos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que su gobierno no niega ni acepta las acusaciones, ya que no se han presentado pruebas formales. “Si hay evidencia, se actúa”, aseguró.
Señalamientos desde EU y respuesta de México
El gobierno estadounidense señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar operaciones financieras ligadas a cárteles del narcotráfico y transferencias con empresas chinas utilizadas para adquirir precursores químicos. Sin embargo, la SHCP informó que solo recibió información general, sin elementos probatorios sólidos.
Claudia Sheinbaum insistió en que México no encubrirá a nadie, pero tampoco procederá sin fundamentos. Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Hacienda analizaron los datos y encontraron únicamente faltas administrativas, por lo que la CNBV impuso sanciones por 134 millones de pesos. Hasta el momento, no se han detectado delitos penales.
Además, la presidenta destacó que el comercio bilateral con China supera los 139 mil millones de dólares, y muchas de las transferencias señaladas corresponden a transacciones legales entre empresas constituidas. “No se puede asumir delito por el simple origen de una transferencia”, indicó.
Bancos rechazan acusaciones y siguen operando
Las tres instituciones acusadas han negado cualquier actividad ilegal. Intercam señaló que opera desde hace casi 30 años bajo normativas nacionales e internacionales. Reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que sus depósitos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
CIBanco también rechazó las acusaciones y afirmó que cumple con la regulación vigente. Aseguró que no existen elementos que comprometan su operación y que sus recursos están plenamente respaldados. Vector Casa de Bolsa, por su parte, defendió su trayectoria de más de 50 años y afirmó que ha sido auditada y supervisada conforme a la ley.
Hacienda aclaró que mantiene diálogo abierto con el Departamento del Tesoro en un marco de cooperación sin subordinación. Sheinbaum reiteró que si se presentan pruebas claras, su administración actuará con firmeza. Mientras tanto, los bancos continúan operando bajo supervisión reforzada.
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