Representantes de los sectores público y privado de las instituciones y entidades que conforman el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT) participan en el Curso Pre-evaluación, desarrollado en el marco del proceso de revisión de nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés).
La capacitación está dirigida a representantes del Gobierno de México, instituciones financieras y de actividades vulnerables, y Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica del país, entre otros, y tiene como objetivo dar a conocer las etapas del proceso de evaluación y comprender los elementos que permiten demostrar el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI en el marco jurídico e institucional, así como los resultados de su implementación en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coorganizaron el evento que se realiza en las instalaciones del Banco de México del 11 al 13 de marzo.
En la ceremonia de inauguración participaron el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; la Representante del BID en México, Laura Ripani; y el Titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez; expertos técnicos del GAFI, del GAFILAT y del BID, así como representantes del sector privado y de diversas autoridades del sector público.
