SAT: conoce el “Programa de cartas orientación”
Programa de cartas orientación del SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el “Programa de cartas orientación” para orientar a los contribuyentes que realizan actividades vulnerables. Este programa busca fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y prevenir actos ilícitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita. A través de esta iniciativa, el SAT informa a los sujetos registrados en actividades consideradas como vulnerables sobre las implicaciones y consecuencias de no cumplir con la normatividad establecida.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita clasifica como actividades vulnerables aquellas que pueden ser susceptibles a movimientos financieros irregulares. Al orientar a estos contribuyentes, el SAT fortalece la educación y supervisión de quienes participan en estos sectores, promoviendo una cultura de transparencia y cumplimiento.
Actividades consideradas como vulnerables
Las actividades vulnerables incluyen una amplia variedad de operaciones, desde juegos con apuesta y sorteos, hasta la comercialización de bienes como joyas, vehículos y obras de arte. También se consideran vulnerables los servicios de construcción, desarrollo inmobiliario, y la comercialización de metales preciosos. Otros servicios en esta categoría son el blindaje de autos, el traslado de valores, la prestación de servicios profesionales para actuar en representación de clientes y servicios de comercio exterior, entre otros.
El SAT también incluye en esta lista la recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el otorgamiento de derechos de uso de bienes inmuebles, y los proveedores de activos virtuales. Cada uno de estos sectores presenta un potencial riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que requieren supervisión adicional.
Esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada
Con el programa de cartas orientación, el SAT intensifica sus esfuerzos para combatir la delincuencia organizada y asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. Este esfuerzo se enmarca dentro de los compromisos asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve estándares para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Al fomentar buenas prácticas en los contribuyentes de actividades vulnerables, el SAT fortalece la cultura de cumplimiento y asegura un entorno fiscal más transparente. Estas acciones buscan que los contribuyentes comprendan y asuman su responsabilidad en la prevención de operaciones ilícitas, reduciendo los riesgos asociados a sus actividades económicas.
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