Patricio Villarreal Zambrano, director de Alivio Capital, fue arrestado este lunes a las 14:29 horas en Monterrey por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El detenido enfrenta cargos administración fraudulenta en relación a un presunto esquema para desviar fondos de los inversionistas de Alivio Capital a una red personal de trece empresas fachada. Se estima que el quebranto alcanza los 420 millones de pesos y afecta a más de 50 acreedores.
Alivio Capital, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), vendía participaciones en créditos otorgados para tratamientos dentales con tasas de interés de hasta el 50 por ciento anual. Patricio Villarreal Zambrano y su hermano, Ricardo Villarreal Zambrano, eran socios en la compañía Imagen Dental. Ricardo falleció el 28 de marzo de 2024. Personas cercanas a la empresa señalan que se trató de un suicidio por los problemas financieros de Alivio Capital e Imagen Dental.
El Consejo de Administración de Alivio Capital tuvo conocimiento de la falta de liquidez y solvencia de la compañía desde octubre de 2022. Sin embargo, el equipo dirigido por Patricio Villarreal Zambrano continuó levantando capital del público inversionista, de acuerdo a los acreedores. En ese entonces, el quebranto era de 92 millones de pesos, equivalente al 30 por ciento de la cartera de crédito.
Miembros del Consejo de Administración de Alivio Capital realizaron una auditoría financiera de la compañía, pero esta no derivó en acciones para capitalizar el quebranto ni para reestructurar los pasivos. El Consejo incluye a prominentes miembros del sector empresarial y financiero, entre los que se incluye a José Antonio Guevara, ex director de Boston Consulting Group; Alejandro García, director de Ámbar Capital, el ‘family office’ de los principales accionistas de Grupo Allen; Arturo Monroy, co director de Banca de Inversión de Banorte; entre otros.
Los acreedores promovieron una denuncia penal por fraude y por administración fraudulenta que ha derivado en la detención de Patricio Villarreal Zambrano. Además, han publicado una serie de videos en redes sociales en las que explican el caso.
¿ Quién es Patricio Villarreal Zambrano?
Formación Académica:
Patricio Villarreal Zambrano completó su Licenciatura en Relaciones Internacionales con Acentuación en Aduanas y Comercio Exterior en la Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L.) en junio de 2009, obteniendo el título correspondiente.
Idiomas:
Tiene un nivel de inglés del 70% en habilidades habladas, leídas y escritas.
Conocimientos Informáticos:
Posee conocimientos medios-altos en el uso de:
– Windows.
– Procesadores de texto: WordPerfect, Microsoft Word, PowerPoint.
– Hojas de cálculo: Excel.
– Internet.
– Outlook.
– Maki.
– Curso de capacitación del Business SAP One.
Habilidades:
– Administrativas.
– Liderazgo.
– Trabajo en equipo, reforzado por su experiencia como jugador de fútbol americano durante 22 temporadas y como entrenador durante 5 años.
– Capacidad para trabajar bajo presión.
Experiencia Laboral:
1. Gobierno del Municipio de Guadalupe, Nuevo León (Febrero 2016 – Actualidad)
– Puesto: Coordinador de Adquisiciones.
– Responsabilidades: Manejo del Sistema Simun, recepción de solicitudes de pedido, elaboración de órdenes de compra, seguimiento de entregas de materiales y servicios, reportes mensuales, recepción de facturas, elaboración de contratos, control de envíos de expedientes oficiales, revisión de presupuestos, realización de oficios, manejo de personal.
2. Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León (Febrero 2014 – Enero 2016)
– Puesto: Negociador/Analista de Costos.
– Responsabilidades: Manejo del Sistema Sisreq, recepción de solicitudes de pedido, elaboración de órdenes de compra, seguimiento de entregas, generación de trámites de solicitud de pago, reportes mensuales, recepción de facturas, elaboración de contratos, control de envíos de expedientes oficiales, revisión de presupuestos, realización de oficios, manejo de personal.
3. Arca Continental División Bokados (Diciembre 2011 – Diciembre 2013)
– Puesto: Coordinador de Compras.
– Responsabilidades: Manejo del Sistema SAP, manejo de personal, atención a proveedores, peticiones de oferta, asignación de órdenes de compra, seguimiento de entregas y entradas en SAP, suministro de materiales, importaciones, negociaciones, elaboración de reportes de ahorro, elaboración de contratos, desarrollo y evaluación de proveedores, presentación de indicadores, licitación de proveedores.
4. Maquinter (Febrero 2010 – Abril 2011)
– Puesto: Jefe de Compras.
– Responsabilidades: Abastecimiento de refacciones de maquinaria industrial, búsqueda de proveedores, manejo de personal, logística de importación, gestión de proyectos locales y nacionales.
5. Cristales Costilla (Enero 2009 – Octubre 2009)
– Puesto: Responsable de Almacén e Inventarios.
– Responsabilidades: Control de entradas y salidas de mercancía, administración de recursos materiales y humanos, control de embarques.
Prácticas Profesionales:
Realizó prácticas en la Secretaría de Economía (Mayo 2008 – Diciembre 2008), encargándose de la revisión de importaciones de granos, semillas, frutas, hortalizas y cárnicos, y coordinando mesas de negocios en el área de maquiladoras.
Áreas de Interés:
– Administrativas.
– Importación y exportación.
– Manufactura.
– Disponibilidad inmediata y facilidad para viajar.
Cursos y Simposios:
– Taller Básico de Importación y Exportación.
– Taller de Bases Prácticas del Derecho Aduanero.
– Taller de Tratados de Libre Comercio y Reglas de Origen.
– Simposium en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales “Ética en la Globalización”.
– Negociaciones de Valor.
– Evaluación y Desarrollo de Proveedores.
– Finanzas para Compradores.
– Excelencia Operacional.
Aficiones:
– Lectura.
– Deportes.
