Como miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés) y para dar cumplimiento a su Recomendación 1, México realiza, mediante la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), un ejercicio de autoevaluación a partir de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la autoridad coordinadora de la ENR, por ser la instancia de seguridad nacional que tiene como principal objetivo la prevención al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, además de fungir como coordinadora nacional de México ante el GAFI.
Por ello, la UIF presenta la tercera edición de la ENR con la participación de 41 autoridades en un grupo de trabajo interinstitucional, en un esfuerzo organizado, sistemático y plural, a efecto de implementar y desarrollar una herramienta eficaz para la prevención de estos riesgos.
Asimismo, se contó con la participación del sector privado, a través de los sujetos obligados de los sectores que pertenecen al régimen de prevención al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, constituyendo un aspecto fundamental en la identificación y análisis de los riesgos asociados a los sectores.
La ENR 2023 es un instrumento fundamental del Gobierno Mexicano para tener un sistema de prevención más sólido, sumando los esfuerzos de todas las autoridades mexicanas en la materia.
La Evaluación Nacional de Riesgos puede consultarse en https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
