La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) firmaron un convenio de colaboración para establecer acciones conjuntas que promuevan la formación profesional y la capacitación, a partir del intercambio de conocimientos e información en materia de prevención del
lavado de dinero vinculado a la fiscalización de las cuentas públicas.
El convenio tiene como objeto la colaboración para fortalecer las tareas de la UIF y el OSFEM; promover la formación profesional y capacitación, a través de la organización de cursos y diplomados; y realizar acciones y estrategias para reforzar los mecanismos de coadyuvancia en la prevención y combate al lavado de dinero.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y la Auditora Superior mexiquense, Miroslava Carrillo Martínez, firmaron el convenio en el que ambas instituciones se comprometen a determinar los mecanismos y procedimientos necesarios para la capacitación y el intercambio de conocimientos e información.
