La Guardia Civil detuvo a 40 personas .
Los investigadores lograron detener a 40 personas de diferentes nacionalidades, que se escondían principalmente en Cataluña, pertenecientes a un grupo delictivo que suplantó el envío masivo de correos y realizó el robo de contraseñas, causando perdidas por valor de 304.000 euros.
Se trata de uno de los mayores operativos policiales jamás realizados en el país contra el fraude bancario o “smishing” (fraude mediante el envío de SMS falsos), los operativos, dirigidos por la Unidad de Policía Judicial del Cuartel General de la Guardia Civil en Madrid, se produjeron en la semana del 6 de junio, aunque se mantuvieron en secreto hasta hace unos días.
Alrededor de 200 personas habrían sido victimas del fraude, aunque ese número es temporal y se espera que aumente a medida que continúa el caso, perdiendo entre 1.850 y 7.000 euros por cuenta, el dinero salía de las mismas por transferencia a depósitos controlados por los propios miembros de la red, los fondos cambiaron de manos varias veces e incluso invirtieron en la compra de criptomonedas para que fuera más difícil mantenerse al día.
Eventualmente, cuando se volvió casi imposible identificar la fuente, el dinero se mezcló con las cuentas de la organización, parte del dinero recaudado habría sido utilizado para producir videos musicales de Rap y Trap, que luego subirían a YouTube y otras redes sociales, evidenciando las actividades que estaban realizando y mostrando los ingresos obtenidos.
Entre los 40 detenidos había hombres y mujeres de entre 18 y 32 años de nacionalidad española, marroquí, senegalesa, argentina y holandesa, la mayoría de ellos tienen antecedentes policiales de incidentes similares.
