Así mismo, se especificó que el primero es señalado por transferirle 243 mil pesos a una de las compañías de “papel” y recibir de la misma 2 millones 179 mil 19 pesos, a su esposa le atribuyen ser beneficiaria de 14 millones 843 mil 816 pesos de dos compañías “fachada”.
Por otra parte, las evidencias apuntan a que las empresas que transfirieron los recursos al matrimonio son Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, S.A. de C.V. y Cupea Construcciones S.A. de C.V., ambas incluidas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOs).
Ambas razones sociales fueron constituidas en San Luis Potosí, la primera el 20 de julio de 2007 y la otra el 25 de febrero de 2016. Así mismo, se destacó que Armando Romero López y Yareli Eunice Delgado García son sus respectivos apoderados legales.
Ingeniería y Arquitectura Tangamanga realizó 12 retiros por un total de 7 millones 395 mil pesos, en favor de Inés Gómez Mont, mientras que Cupea Construcciones hizo 14 retiros a su favor por un total de 6 millones 348 mil 816 pesos y otro por un millón 100 mil pesos.
Cabe destacar que Cupea Construcciones también es la persona moral que recibió 243 mil pesos desde una cuenta de Álvarez Puga. Así mismo, en los registros electrónicos, el SAT localizó 6 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIS) fechados entre el 12 de octubre y el 4 de diciembre de 2016, que acreditan pagos de esta empresa a Álvarez Puga por un importe neto de 2 millones 179 mil 19.84 pesos.
Finalmente, se explicó que la “facturera” hizo los depósitos en pesos y Álvarez Puga los recibió en dólares en una cuenta a su nombre en el Brickell Bank de Florida. Al tipo de cambio de la época, recibió un total de 109 mil 966 dólares.
