La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos.
“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis N, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”, señaló la Unidad.
La UIF también dio cuenta de transferencias con destino al extranjero y la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada.
