Buscando tener mejor vigilancia sobre operaciones de intercambio de activos virtuales, la SHCP hará nuevas disposiciones fiscales además de alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional respecto a medidas e instrumentos para tener mayor control.
Según información de “El economista” antes del 30 de noviembre, se publicaría el acuerdo.
Este buscaría que la SHCP cuente con información para evitar el blanqueo de capital por medio de estas operaciones.
Además el documento, modificará las disposiciones generales de la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado.
Este obligará a las empresas, a certificarse en materia antilavado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
