El ex senador panista Gil Zuarth ha recibido una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción tras haber rastreado una cifra que excede los 40 millones de pesos en donativos y depósitos en efectivo, además de que presuntamente gastó más de 170 millones de pesos en blindaje de vehículos compras y tarjetas.

Fuentes afirman que en la indagatoria, la UIF hizo las primeras señalaciones sobre Zuarth entre marzo y julio de 2017 cuando recibió un depósito por 3.2 millones de pesos para después retirarlo de forma íntegra. Durante 2019 y 2020 también recibió la cantidad de 19.2 millones de pesos sin que se haya aclarado el origen de dichas sumas.

En el formato de cheques recibió de 2015 a 2020 13.9 millones de pesos y entre 2015 y 2018 recibió 5.3 millones de pesos y 17 mil dólares por concepto de donativos sin justificación aparente

Para la UIF, Zuarth lleva un modo de vida y gasta de forma que no coincide con la declaración fiscal que presentó entre 2013 y 2018 que representó 45.3 millones de pesos mientras que entre 2015 a 2020 reportó un gasto de 173 millones de pesos en una cuenta de American Express a título de su esposa Elia Mary Knight Corripio, a quien además, le transfirió en octubre de 2016, 6.7 millones de pesos.

Al respecto de las acusaciones en su contra, Gil Zuarth dijo:

“Yo promoví diversos amparos para que me informaran si existía un procedimiento en la Unidad de Inteligencia Financiera y me negó el acto, después de que salieron diversas notificaciones presenté un amparo para ser notificado del inicio del procedimiento y en consecuencia, cuando compareció la Unidad de Inteligencia Financiera, negó la existencia de un procedimiento y que en razón de eso no se me podía llamar a procedimiento alguno, luego en otro momento alegó que hay una reserva de secrecía de información”