4 denuncias pendientes para Lozoya por operaciones con empresas fantasma

4 denuncias pendientes para Lozoya por operaciones con empresas fantasma

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
aseguró que Emilio Lozoya tiene 4 denuncias pendientes por desvíos de recursos y operaciones con empresas fantasma.

El funcionario, señaló que se detectaron operaciones con empresas en sitios apartados, con prestanombres que recibían recursos millonarios por adjudicaciones directas y se disolvían tras la transacción.

Lozoya fue vinculado a proceso recientemente por los delitos de asociación delictuosa, uso de recursos de procedencia ilícita y cohecho, todo ligado a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Al no ser considerados delitos graves, Lozoya no recibió prisión preventiva como medida cautelar, y sólo tiene que acudir a firmar cada día 15 y 1 de mes. Las autoridades le retiraron el pasaporte.

Con información de SDP Noticias

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